A.對(duì)貸款進(jìn)行在線(xiàn)監(jiān)測(cè)和貸后檢查
B.對(duì)歸檔前檔案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核
C.對(duì)客戶(hù)進(jìn)行貸款提醒
D.對(duì)逾期貸款進(jìn)行催收
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.對(duì)合同的規(guī)范性進(jìn)行審核
B.對(duì)信貸資料的真實(shí)準(zhǔn)確性進(jìn)行審核
C.對(duì)歸檔前檔案的合法合規(guī)性進(jìn)行審核
D.對(duì)信貸資料是否符合放款條件進(jìn)行審核
A.辦理抵押登記手續(xù)
B.取得抵押登記收件回執(zhí)
C.負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)押品保管情況
D.取得他項(xiàng)權(quán)利證明
A.負(fù)責(zé)制定落實(shí)分區(qū)域、分品種的業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)
B.負(fù)責(zé)對(duì)重點(diǎn)客戶(hù)群體的“零售業(yè)務(wù)批發(fā)”進(jìn)行牽頭營(yíng)銷(xiāo)
C.負(fù)責(zé)擔(dān)保、評(píng)估、合作中介等公司的準(zhǔn)入與管理
D.負(fù)責(zé)高端客戶(hù)個(gè)人信貸業(yè)務(wù)全流程跟蹤
A.受理調(diào)查環(huán)節(jié)
B.審查審批環(huán)節(jié)
C.會(huì)計(jì)放款環(huán)節(jié)
D.檔案管理環(huán)節(jié)
A.一次調(diào)查、一次審查、一次審批
B.多次調(diào)查、一次審查、一次審批
C.多次調(diào)查、多次審查、一次審批
D.一次調(diào)查、多次審查、一次審批
最新試題
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
下列關(guān)于可疑交易報(bào)送表述正確的是？（）
銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)違反《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對(duì)其進(jìn)行處罰？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
客戶(hù)特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
對(duì)反洗錢(qián)內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評(píng)價(jià)可以考慮哪些因素？（）