A.住房公積金繳存證明
B.個人所得稅完稅證明
C.投資經(jīng)營收入證明
D.單位出具的收入證明書
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A.人事部門負責(zé)人簽字
B.財務(wù)部門負責(zé)人簽字
C.加蓋單位公章
D.所在部門負責(zé)人簽字
A.客戶口頭授權(quán)
B.客戶書面授權(quán)
C.有權(quán)人同意
D.部門負責(zé)人同意
A.貸款用途
B.收入水平
C.基本條件
D.擔(dān)保方式
A.凈現(xiàn)金流入
B.同行業(yè)平均收入水平
C.測算收入
D.佐證收入證明
A.按兩者所列收入的低者認定
B.按兩者所列收入的高者認定
C.按兩者所列收入的平均數(shù)認定
D.兩者差距在合理范圍的，可采信收入證明書所列收入
最新試題
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應(yīng)向境內(nèi)一級分行（境外機構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
美國財政部通過其下屬機構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
地域風(fēng)險子項包括（）。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標包括（）。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
關(guān)于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
根據(jù)《法人金融機構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
對反洗錢內(nèi)部控制基礎(chǔ)與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）