A.約定貸款直接劃入原貸款還款賬戶，并做提前還款操作
B.如借款人自籌資金清償原貸款，約定貸款直接劃入借款人還款賬戶
C.如借款人自籌資金清償原貸款，約定貸款直接劃入借款人在他行賬戶
D.約定貸款劃入借款人還款賬戶，并由借款人提前清償原貸款
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A.調(diào)查人員
B.客戶本人
C.抵押登記人員
D.貸款受理人員
A.由借款人自籌資金提前清償原貸款
B.由借款人提供階段性保證擔(dān)保
C.由借款人提供階段性抵押擔(dān)保
D.由借款人提供流動資產(chǎn)證明
A.需提供離婚證，同時提供離婚判決書或經(jīng)公證的離婚協(xié)議
B.對提供離婚協(xié)議的，原借款人需同時到貸款行申請，并提供身份證件
C.新申請人需提供還款能力證明
D.需提供以新申請人為所有權(quán)人的房地產(chǎn)權(quán)利證明
A.個人信貸業(yè)務(wù)申請表
B.貸款要素變更申請表
C.借款人變更申請表
D.借款人變更申請審批表
A.符合條件的直接變更借款人姓名
B.進(jìn)行產(chǎn)權(quán)變更后變更借款人姓名
C.進(jìn)行抵押登記變更后變更借款人姓名
D.對承接財產(chǎn)與債務(wù)的自然人發(fā)放貸款，同時收回原貸款，以此變更借款人
最新試題
下列關(guān)于可疑交易報送表述正確的是？（）
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
對于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
制裁名單篩查命中且確定違反制裁規(guī)定的，應(yīng)復(fù)審后受理該業(yè)務(wù)。
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務(wù)。
在兩次自評估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開展專項評估，并考慮其對機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險的影響？（）
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評級管理辦法》，評級指標(biāo)包括（）。
二級制裁是美國政府針對非美國人實施的制裁懲罰，其主要制裁對象是與被美國政府制裁的個人、政體、組織或國家進(jìn)行交易的非美國人。
如果金融機(jī)構(gòu)懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關(guān)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。