A.延伸檢查是針對(duì)批量監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)線索所開(kāi)展的檢查
B.延伸檢查由監(jiān)管行（個(gè)貸中心）責(zé)成經(jīng)營(yíng)行進(jìn)行檢查
C.延伸檢查的內(nèi)容包括客戶信息、用途合規(guī)、押品信息、信貸資料真實(shí)性等六個(gè)方面
D.延伸檢查完成后，檢查結(jié)果應(yīng)反饋至監(jiān)管行（個(gè)貸中心）
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A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.10天
B.30天
C.60天
D.90天
A.確保押品保管規(guī)范、系統(tǒng)錄入及時(shí)
B.確保押品的擔(dān)保價(jià)值始終足值
C.確保擔(dān)保機(jī)構(gòu)擔(dān)保能力充分
D.避免發(fā)生由于押品懸空帶來(lái)的擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)
A.被查封的押品變更信息
B.抵押權(quán)證辦理進(jìn)度
C.抵押登記辦妥情況
D.房屋拆遷計(jì)劃
A.次級(jí)類、可疑類
B.關(guān)注類、次級(jí)類
C.關(guān)注類、可疑類
D.次級(jí)類、損失類
最新試題
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下列選項(xiàng)中，不屬于客戶盡職調(diào)查措施的是（）。
行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
在兩次自評(píng)估間期，法人金融機(jī)構(gòu)在哪些情況下，要對(duì)相應(yīng)的地域、客戶群體、產(chǎn)品業(yè)務(wù)、渠道或控制措施開(kāi)展專項(xiàng)評(píng)估，并考慮其對(duì)機(jī)構(gòu)整體風(fēng)險(xiǎn)的影響？（）
下列關(guān)于大額交易報(bào)送表述正確的是？（）
業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實(shí)命中美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡(jiǎn)稱OFAC）特別指定國(guó)民名單（SDN名單）的，原則上應(yīng)拒絕準(zhǔn)入，避免向SDN名單制裁對(duì)象提供跨境金融服務(wù)。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢(qián)主管部門(mén)或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢(qián)中心）征詢合規(guī)意見(jiàn)。