A.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準120%
B.當月末區(qū)域不良率高于風險控制標準150%
C.當月末單項產品不良率高于風險控制標準100%
D.當月末單項產品不良率高于風險控制標準150%
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A.誰錄入、誰分級、誰發(fā)布
B.多級分布、就高預警
C.早暴露、早認定、早干預、早解除
D.全面覆蓋、快速處置
A.風險處理區(qū)分客戶、機構兩個維度對風險信號進行管理
B.客戶維度風險信號的處理是指對批量監(jiān)管和現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的風險線索、實施閉環(huán)全流程管理的過程
C.風險處理的流程包括信號導入、信號分級、預警發(fā)布、現(xiàn)場檢查、跟蹤督辦、處置反饋六個方面
D.風險處理需要通過臺賬進行管理
A.押品變動信息監(jiān)管
B.押品保管監(jiān)管
C.貸款權證監(jiān)管
D.押品價值重估監(jiān)管
A.誰錄入、誰分級、誰發(fā)布
B.多級分布、就高預警
C.早暴露、早認定、早干預、早解除
D.全面覆蓋、快速處置
A.個人信貸業(yè)務高風險領域
B.內部控制和案件防控的薄弱環(huán)節(jié)
C.監(jiān)管部門所關注的事項
D.市場風險
最新試題
關于大額交易和可疑交易報告，以下表述正確的是？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
美國財政部通過其下屬機構（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)《金融機構洗錢和恐怖融資風險評估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
根據(jù)《法人金融機構反洗錢分類評級管理辦法》，執(zhí)行指標主要用于評價？（）
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
原則上對評級等級較低的機構實施監(jiān)管措施的頻率和強度應當（）評級等級較高的機構。
對各類產品業(yè)務的固有風險評估可考慮哪些因素？（）