A.并列調查
B.復核調查
C.同步調查
D.分步調查
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A.借款人在業(yè)務申請時可不提供貸款用途證明
B.借款人在貸款發(fā)放前需提供貸款用途證明
C.借款人應保留用途證明材料，并在規(guī)定時間提供
D.借款人應定期向我行告知貸款資金支付情況
A.首頁
B.末頁
C.本人頁
D.信息變更頁
A.當前逾期金額超過800元
B.當前逾期期數(shù)為2期及以上
C.信用卡賬戶狀態(tài)為凍結、止付、呆賬等非正常狀態(tài)
D.最近24個月存在連續(xù)未還最低還款額3次及以上，或累計6次未還最低還款額
A.貸款用途為購買商用房時折算比例為100%
B.貸款用途為購買商用車時折算比例為100%
C.貸款用途為購買住房時折算比例為100%
D.貸款用途為購買住房以外用途時折算比例適當降低
A.股票折算比例不超過50%
B.股票型基金折算比例不超過60%
C.債券型基金折算比例不超過80%
D.貨幣性基金折算比例不超過90%
最新試題
客戶特性風險子項包括（）。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
申請銀行業(yè)金融機構董事、高級管理人員任職資格，擬任人應當具備哪些條件？（）
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。
根據(jù)歐盟第3號反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認定為政治公眾人物（PEP）。
行業(yè)（含職業(yè)）風險子項包括（）。
對反洗錢內部控制基礎與環(huán)境的評價可以考慮哪些因素？（）
客戶或其控股股東/投資人（持股比例50%及以上）真實命中美國財政部海外資產控制辦公室（Officeof Foreign Asset Control，簡稱OFAC）特別指定國民名單（SDN名單）的，原則上應拒絕準入，避免向SDN名單制裁對象提供跨境金融服務。
下列關于大額交易報送表述正確的是？（）
如果金融機構懷疑或有合理理由懷疑資金為犯罪收益，或與恐怖融資有關，金融機構應當依據(jù)法律要求，立即向（）報告。