A.個(gè)人信用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)
B.信貸管理系統(tǒng)
C.電話客戶單位人事部門(mén)
D.公安部公民身份信息系統(tǒng)
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A.柜臺(tái)
B.電話
C.經(jīng)授權(quán)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商
D.經(jīng)授權(quán)的汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商
A.對(duì)經(jīng)營(yíng)類(lèi)個(gè)貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
B.對(duì)經(jīng)營(yíng)類(lèi)個(gè)貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
C.對(duì)消費(fèi)類(lèi)個(gè)貸業(yè)務(wù)，需要采用雙人同步調(diào)查方式
D.對(duì)消費(fèi)類(lèi)個(gè)貸業(yè)務(wù)，可采用雙人同步調(diào)查或分步調(diào)查方式
A.并列調(diào)查
B.復(fù)核調(diào)查
C.同步調(diào)查
D.分步調(diào)查
A.借款人在業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)可不提供貸款用途證明
B.借款人在貸款發(fā)放前需提供貸款用途證明
C.借款人應(yīng)保留用途證明材料，并在規(guī)定時(shí)間提供
D.借款人應(yīng)定期向我行告知貸款資金支付情況
A.首頁(yè)
B.末頁(yè)
C.本人頁(yè)
D.信息變更頁(yè)
最新試題
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)形成書(shū)面的自評(píng)估報(bào)告，經(jīng)高級(jí)管理層審定后上報(bào)董事會(huì)或董事會(huì)下設(shè)的專業(yè)委員會(huì)審閱，并（）報(bào)告對(duì)法人機(jī)構(gòu)具有管轄權(quán)的人民銀行總行或分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)分類(lèi)評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。
申請(qǐng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事、高級(jí)管理人員任職資格，擬任人應(yīng)當(dāng)具備哪些條件？（）
對(duì)于被境外金融機(jī)構(gòu)拒絕受理的跨境匯款業(yè)務(wù)，須對(duì)農(nóng)業(yè)銀行端的匯款客戶開(kāi)展加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
下面哪種情形下，金融機(jī)構(gòu)不能直接將客戶定級(jí)為低風(fēng)險(xiǎn)客戶？（）
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類(lèi)管理指引》，同一性原則是指？（）
每年（），法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將單位負(fù)責(zé)人或主管反洗錢(qián)工作高級(jí)管理人員簽字確認(rèn)的自評(píng)表及相關(guān)證明材料報(bào)送中國(guó)人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)。
根據(jù)二級(jí)制裁的規(guī)定，美國(guó)主管部門(mén)有權(quán)向參與制裁業(yè)務(wù)的非美國(guó)人、實(shí)體或金融機(jī)構(gòu)實(shí)施制裁，即使業(yè)務(wù)本身不涉及美國(guó)司法管轄權(quán)。
法人金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)合理劃分固有風(fēng)險(xiǎn)、控制措施有效性以及剩余風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)原則上應(yīng)分為（）。