A.農(nóng)戶小額貸款
B.低信用風(fēng)險(xiǎn)個(gè)貸業(yè)務(wù)
C.下崗失業(yè)人員小額擔(dān)保貸款
D.國(guó)家助學(xué)貸款
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A.借款人基本情況
B.借款人收入情況
C.信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及防范措施
D.審查結(jié)論為同意的，明確貸款方案
A.資料的完備性
B.業(yè)務(wù)的合規(guī)性
C.風(fēng)險(xiǎn)的可控性
D.還款來(lái)源的真實(shí)性
A.合法合規(guī)性
B.合理性
C.風(fēng)險(xiǎn)揭示的充分性
D.交易真實(shí)性
A.離婚判決書
B.經(jīng)公證的離婚協(xié)議
C.法院關(guān)于遺產(chǎn)分配的判決書
D.遺囑
A.離婚
B.死亡
C.贈(zèng)予
D.拍賣
最新試題
并不是所有用美元進(jìn)行的交易，都會(huì)被假定為存在美國(guó)連接點(diǎn)或者美國(guó)具有司法管轄權(quán)。
根據(jù)《金融機(jī)構(gòu)洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理指引》，同一性原則是指？（）
客戶特性風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)包括（）。
根據(jù)《出口管制法》，下列關(guān)于明知出口經(jīng)營(yíng)者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務(wù)的表述正確的是？（）
下面關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶等級(jí)劃分時(shí)機(jī)表述正確的是？（）
二級(jí)制裁是美國(guó)政府針對(duì)非美國(guó)人實(shí)施的制裁懲罰，其主要制裁對(duì)象是與被美國(guó)政府制裁的個(gè)人、政體、組織或國(guó)家進(jìn)行交易的非美國(guó)人。
美國(guó)財(cái)政部通過(guò)其下屬機(jī)構(gòu)（）頒布執(zhí)行《銀行保密法》的條例。
涉及蘇丹、索馬里等國(guó)家制裁項(xiàng)目，以及行業(yè)制裁識(shí)別名單（SSI）、外國(guó)制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對(duì)象的業(yè)務(wù)，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項(xiàng)，應(yīng)向境內(nèi)一級(jí)分行（境外機(jī)構(gòu)）反洗錢主管部門或總行內(nèi)控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
根據(jù)歐盟第3號(hào)反洗錢指令中政治公眾人物（PEP）的定義，在卸任要職（）之后，該等人員才可不被認(rèn)定為政治公眾人物（PEP）。
根據(jù)《法人金融機(jī)構(gòu)反洗錢分類評(píng)級(jí)管理辦法》，評(píng)級(jí)指標(biāo)包括（）。