A.支行
B.個貸中心
C.二級分行
D.一級分行
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A.合作機構經營狀況
B.合作機構保證金的落實情況
C.合作機構代償情況
D.專業(yè)市場的市場經營情況
A.同級內控合規(guī)部門
B.上級審計部門
C.上級紀檢監(jiān)察部門
D.上級住房金融與個人信貸部門
A.通過聯(lián)網核查、現(xiàn)場調查等方式逐筆核查貸款抵押物變更信息
B.發(fā)現(xiàn)抵押物被查封或被違規(guī)注銷的情況，應采取追加擔保、補辦抵押登記等措施化解風險
C.發(fā)現(xiàn)押品所有人在我行的貸款發(fā)生逾期后，應立刻展開清收工作，并采取相應的資產保全措施
D.對權證賬實、賬賬不符的情況，應通過補錄C3信息、完善更正表外記賬等措施進行整改，規(guī)范權證保管
A.及時錄入貸款信息、準確調整樓盤分類，加快推進權證辦理進度
B.對已具備辦證條件的樓盤，須按月反饋權證限期辦理情況
C.對于辦證進度慢的樓盤，須按月跟蹤反饋開發(fā)商經營變化情況和樓盤工期進度
D.對于客戶拒不配合的，要采用寄送律師函、下調客戶評級與貸款風險分類等手段督促客戶配合完成權證辦理
A.用途合規(guī)檢查
B.貸款權證檢查
C.客戶財務狀況檢查
D.擔保機構檢查
最新試題
銀行業(yè)金融機構違反《銀行業(yè)金融機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規(guī)定，有下哪種情形的，銀行業(yè)監(jiān)督管理機構可以根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》規(guī)定采取監(jiān)管措施或者對其進行處罰？（）
根據(jù)《出口管制法》，下列關于明知出口經營者從事出口管制違法行為仍為其提供金融服務的表述正確的是？（）
涉及蘇丹、索馬里等國家制裁項目，以及行業(yè)制裁識別名單（SSI）、外國制裁逃避者名單（FSE）等非SDN名單制裁對象的業(yè)務，以及其他制裁政策和本規(guī)程未明確規(guī)定的事項，應向境內一級分行（境外機構）反洗錢主管部門或總行內控合規(guī)監(jiān)督部（全球反洗錢中心）征詢合規(guī)意見。
每年（），法人金融機構應當將單位負責人或主管反洗錢工作高級管理人員簽字確認的自評表及相關證明材料報送中國人民銀行或其分支機構。
下面關于風險評估及客戶等級劃分時機表述正確的是？（）
根據(jù)二級制裁的規(guī)定，美國主管部門有權向參與制裁業(yè)務的非美國人、實體或金融機構實施制裁，即使業(yè)務本身不涉及美國司法管轄權。
《出口管制法》的立法宗旨是為了（）。
下列關于可疑交易報送表述正確的是？（）
法人金融機構應當合理劃分固有風險、控制措施有效性以及剩余風險的等級。風險等級原則上應分為（）。
并不是所有用美元進行的交易，都會被假定為存在美國連接點或者美國具有司法管轄權。