單項選擇題審核境外匯款申請書中的收款人賬號時，應判斷是否屬于：（）.
A.反洗錢高風險國家
B.含資本項下詞語
C.含保險產品詞語
D.電信詐騙平臺可疑賬戶
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1.單項選擇題當客戶手持外幣現鈔辦理外匯匯款時，柜員應將現鈔：（）.
A.存入客戶外匯賬戶
B.鈔套匯轉待銷賬
C.直接匯出
2.單項選擇題外匯匯款操作流程中，以下正確的是：（）
A.查詢累計收匯情況
B.查詢累計發(fā)匯情況
C.審核匯款金額
D.審核收款人名稱
3.單項選擇題個人在7日內從同一外匯儲蓄賬戶（）次以上（含）提取接近等值1萬美元外幣現鈔的，網點能夠確認為以分拆方式規(guī)避提鈔日累計限額管理的，應不予辦理。
A.3
B.6
C.7
D.5
4.單項選擇題個人提取外幣現鈔：當日累計等值（）美元以上(不含)的，是否出具經外匯局簽章的《提取外幣現鈔備案表》。
A.1000
B.5000
C.10000
D.20000
5.單項選擇題人民幣單筆5萬元以上（含）現金取款、轉賬業(yè)務（同一客戶號下已開賬戶之間的資金劃轉業(yè)務除外）、外幣資金劃轉以及外幣單筆等值（）美元以上（含）或外幣當日累計等值（）美元以上（不含）的現金取款業(yè)務，應當核對客戶的有效身份證件或身份證明文件。
A.1000；1000
B.5000；5000
C.10000；10000
D.20000；20000
最新試題
總行（）負責組織業(yè)務管理部門收費服務定價。
題型：單項選擇題
鉆石卡光大銀行減免的手續(xù)費主要包括（）。
題型：多項選擇題
排雷行動針對客戶（）次降級的中高端客戶維護。
題型：單項選擇題
牽手行動針對AUM（）萬以下的客戶。
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總行（）負責家族信托托管賬戶的開立管理及清算工作。
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尊享任務是對光大銀行AUM（）的客戶提升。
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總行（）對于家族信托及保險公司的準入給予指導和建議。
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微信銀行專屬服務通道“貴賓CLUB”旨在為貴賓客戶打造一個（）的私享微信空間。
題型：多項選擇題