多項(xiàng)選擇題

行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)是指評(píng)估（）等的關(guān)聯(lián)性，合理預(yù)測(cè)某些行業(yè)客戶的經(jīng)濟(jì)狀況、金融交易需求，酌情考慮某些職業(yè)技能被不法分子用于洗錢的可能性。

A.行業(yè)
B.身份與洗錢
C.職務(wù)犯罪
D.稅務(wù)犯罪

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多項(xiàng)選擇題

洗錢外部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括（）等要素。

A.客戶風(fēng)險(xiǎn)
B.地域風(fēng)險(xiǎn)
C.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
D.行業(yè)（含職業(yè)）風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估重點(diǎn)考察產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)以及與保險(xiǎn)業(yè)務(wù)直接相關(guān)的操作風(fēng)險(xiǎn)，包括（）等要素。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制
D.崗位配置