單項選擇題個人開立Ⅱ類、Ⅲ類銀行賬戶可以綁定本人()賬戶進(jìn)行身份驗證,不得綁定非銀行支付機(jī)構(gòu)(以下簡稱支付機(jī)構(gòu))開立的支付賬戶進(jìn)行身份驗證。

A.支付寶賬戶
B.京東賬戶
C.百度賬戶
D.I類銀行賬戶或者信用卡賬戶


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題“長期未使用的賬戶突然發(fā)生頻繁或大額交易”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

2.單項選擇題“賬戶短期內(nèi)發(fā)生頻繁或大額交易后突然停止使用”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

3.單項選擇題“銀行卡在境外自助設(shè)備上按照取現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)限額頻繁支取現(xiàn)金”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

4.單項選擇題“存在構(gòu)造性資金交易,意圖規(guī)避限額交易”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

5.單項選擇題“不填寫個人信息或開戶資料信息虛假,如聯(lián)系地址為公共場所、電話號碼已停機(jī)或為空號”屬于哪個環(huán)節(jié)的可疑特征?()

A.開戶環(huán)節(jié)
B.轉(zhuǎn)帳交易環(huán)節(jié)
C.取現(xiàn)交易環(huán)節(jié)
D.其他環(huán)節(jié)

最新試題

各級行社應(yīng)當(dāng)做好同業(yè)賬戶的審核、動態(tài)復(fù)核等管理工作。賬戶存續(xù)期間,應(yīng)當(dāng)對開戶資格和實名制符合性進(jìn)行動態(tài)復(fù)核,一年不少于四次。

題型:判斷題

法人單位在收到重要空白憑證時,應(yīng)雙人驗收檢查。

題型:判斷題

遼寧省資金清算工作實行遼寧省一級清算,法人內(nèi)零級清算的模式。

題型:判斷題

柜員特殊指紋的界定、變更、采集由省聯(lián)社完成。

題型:判斷題

無論柜員還是業(yè)務(wù)主管對日常業(yè)務(wù)都應(yīng)該堅持審慎性原則,按照文件要求審核業(yè)務(wù)要素。

題型:判斷題

授權(quán)柜員在獲取到授權(quán)任務(wù)后,對授權(quán)信息進(jìn)行回復(fù),可選擇()。

題型:多項選擇題

七天通知存款,包含以下哪些情況時,不允許提前支?。ǎ?。

題型:多項選擇題

機(jī)構(gòu)最后一名柜員簽退時,聯(lián)動機(jī)構(gòu)簽退及機(jī)構(gòu)未處理事項檢查,并按要求打印相關(guān)資料,核對無誤后進(jìn)行機(jī)構(gòu)簽退。

題型:判斷題

教育儲蓄存款中途如有漏存,應(yīng)在次月補(bǔ)齊,連續(xù)漏存2次視為違約。

題型:判斷題

資金清算賬戶允許透支的業(yè)務(wù)類型是()。

題型:多項選擇題