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【簡答題】客戶身份資料和交易記錄保存期限是如何規(guī)定的?
答案:
金融機構(gòu)應(yīng)采取必要的管理措施和技術(shù)措施,防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀,防止泄露客戶身份信息和交易信息,并按下列...
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【簡答題】《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中大額交易標(biāo)準(zhǔn)有哪幾種?
答案:
(1)單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金...
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問答題
【簡答題】哪些情形的票據(jù),不得辦理貼現(xiàn)業(yè)務(wù)?
答案:
(1)法定要素不全;
(2)背書不連續(xù);
(3)內(nèi)容有涂改,有關(guān)簽章不符合要求;
(4)注...
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