單項(xiàng)選擇題外匯局對首次出借本人便利化額度協(xié)助他人規(guī)避便利化額度及真實(shí)性管理的個(gè)人()。

A.列入“關(guān)注名單”管理
B.列入“分類名單”管理
C.銀行以《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示函》予以風(fēng)險(xiǎn)提示
D.銀行以《個(gè)人外匯業(yè)務(wù)“關(guān)注名單”告知書》予以告知


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最新試題

個(gè)人可委托近親屬代為辦理年度便利化額度的結(jié)匯,以下屬于近親屬的是()。

題型:單項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人辦理跨境電子商務(wù)項(xiàng)下結(jié)售匯,提供交易電子信息的,()個(gè)人年度便利化額度。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行對于個(gè)人外匯業(yè)務(wù)系統(tǒng)推送信息的情況,需在()天內(nèi)反饋信息。

題型:單項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人以人民幣購買外幣旅行支票的,按照個(gè)人()的相關(guān)規(guī)定辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

留學(xué)學(xué)費(fèi)超過年度便利化額度須提供本人有效身份證件及()等材料辦理不占用年度便利化額度的購匯。

題型:單項(xiàng)選擇題

個(gè)人從事邊境貿(mào)易活動(dòng)收取2萬美元外幣現(xiàn)鈔,應(yīng)提交()辦理結(jié)匯或入賬手續(xù)。

題型:單項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人辦理不占用年度便利化額度的經(jīng)常項(xiàng)目結(jié)匯,銀行應(yīng)審核結(jié)匯人有效身份證件及()材料。

題型:單項(xiàng)選擇題

境內(nèi)個(gè)人超過()的經(jīng)常項(xiàng)目購匯或結(jié)匯可以憑本人有效身份證件和有交易額的購匯資金用途材料或結(jié)匯資金來源材料直接在銀行辦理。

題型:單項(xiàng)選擇題

銀行可為下列哪些個(gè)人辦理便利化額度內(nèi)的購匯業(yè)務(wù)。()

題型:單項(xiàng)選擇題

外匯局對()便利化額度規(guī)避便利化額度及真實(shí)性管理的個(gè)人,列入“關(guān)注名單”管理。

題型:單項(xiàng)選擇題