A.直接退出客戶關(guān)系
B.告知客戶其業(yè)務(wù)違反我-行相關(guān)規(guī)定，要求客戶退匯
C.及時(shí)開展盡職調(diào)查，對(duì)于錯(cuò)申報(bào)的業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)修正，對(duì)于業(yè)務(wù)確實(shí)涉及相關(guān)敏感因素的及時(shí)向客戶進(jìn)行說明，表明我-行不能受理相關(guān)業(yè)務(wù)的立場(chǎng)，同時(shí)告知客戶，如再有類似情況發(fā)生，我-行將視情況退出客戶關(guān)系
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A.直接退匯，拒絕辦理
B.聯(lián)系客戶進(jìn)行強(qiáng)化盡職調(diào)查，資料審核符合我-行政策并報(bào)二級(jí)分支行交易銀行部門審批后辦理
C.進(jìn)行報(bào)文表面審核后直接入賬
A.古巴、克里米亞
B.古巴、蘇丹、俄羅斯
C.科威特伊拉克敘利亞
A.科威特
B.伊拉克
C.敘利亞
D.緬甸
A.3
B.5
C.10
D.30
A.不得
B.原則上不允許
C.在一定前提下可以
最新試題
銀行內(nèi)部專用賬戶應(yīng)按照“業(yè)務(wù)誰主管，賬戶誰負(fù)責(zé)”的原則確定賬戶的業(yè)務(wù)主管部門。
某學(xué)校舉行圍棋大賽，共有14名選手參加，先分成兩組參加單循環(huán)比賽，每組7人，然后根據(jù)積分由兩組的前三名再進(jìn)行單循環(huán)比賽，決出冠亞軍，請(qǐng)問共需要（）場(chǎng)。
根據(jù)以下數(shù)字的規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。-2、2、8、20、104、（）。
會(huì)計(jì)檔案的保管期限分為永久和定期兩類。定期分行30年和10年。會(huì)計(jì)檔案的保管期限，從會(huì)計(jì)年度終了的第一天算起。
按照發(fā)生錯(cuò)款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為：（）
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時(shí)，一輛轎車從乙城到甲城需6小時(shí)，客車開了2小時(shí)后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時(shí)兩車才能相遇。
AB 周末去體育館進(jìn)行羽毛球比賽，兩人總共用去13個(gè)羽毛球，A 比B 多用了3個(gè)，那么A、B 兩人分別用了（）個(gè)。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。1、3、7、15、31、（）。
分管現(xiàn)金實(shí)物操作的崗位（人員）須與負(fù)責(zé)現(xiàn)金會(huì)計(jì)賬、實(shí)物賬、CIBS系統(tǒng)建立交易的綜合管理崗（人員）、ATMM監(jiān)控系統(tǒng)、ATM流水及差錯(cuò)處理管理系統(tǒng)相互監(jiān)督制約。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。102，132，192，312，（），1032