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據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

A、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符
B、與來(lái)自販毒、走私、恐怖活動(dòng)、賭博嚴(yán)重地區(qū)或者避稅型離岸金融中心的客戶之間的資金往來(lái)活動(dòng)在短期內(nèi)明顯增多
C、提前償還貸款
D、沒(méi)有正常原因的多頭開(kāi)戶、銷(xiāo)戶，且銷(xiāo)戶前發(fā)生大量資金收付

不定項(xiàng)選擇

根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》，金融機(jī)構(gòu)有（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢(qián)行政主管部門(mén)處20萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢(qián)法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法規(guī)定建立健全反洗錢(qián)（）制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)此制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

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據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢(qián)法規(guī)定建立健全反洗錢(qián)（）制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)此制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。

據(jù)《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》的規(guī)定，以下屬于可疑交易情形的是（）。