判斷題

客戶或賬戶的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分應(yīng)堅(jiān)持定期評(píng)定和適時(shí)調(diào)整的原則進(jìn)行。

答案：正確

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對(duì)既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。

答案：正確

各分支機(jī)構(gòu)對(duì)于經(jīng)分析判斷，屬于應(yīng)該手工上報(bào)的可疑交易和可疑行為，應(yīng)保證同時(shí)通過(guò)系統(tǒng)生成案例上報(bào)至反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心。

答案：正確