多項(xiàng)選擇題

下面關(guān)于金融機(jī)構(gòu)建立客戶(hù)身份識(shí)別制度的敘述正確的有()。

A.對(duì)要求建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者辦理規(guī)定金額以上的一次性金融業(yè)務(wù)的客戶(hù)身份進(jìn)行識(shí)別,要求客戶(hù)出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行核對(duì)并登記,客戶(hù)身份信息發(fā)生變化時(shí),應(yīng)當(dāng)及時(shí)予以更新。
B.按照規(guī)定了解客戶(hù)的交易目的和交易性質(zhì),有效識(shí)別交易的受益人。
C.在辦理業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)異常跡象的,應(yīng)當(dāng)重新識(shí)別客戶(hù)身份。
D.保證與其有代理關(guān)系或者類(lèi)似業(yè)務(wù)關(guān)系的境外金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行有效的客戶(hù)身份識(shí)別,并可從該境外金融機(jī)構(gòu)獲得所需的客戶(hù)身份信息。

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