A.金融機構(gòu)在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應當及時更新客戶身份資料。 B.客戶身份資料在業(yè)務關系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后應當至少保存五年。 C.金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時,應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。 D.金融機構(gòu)在進行客戶身份識別,認為有必要時,可以向公安、工商行政 管理等部門核實客戶的有關身份信息。
A.由國務院反洗錢行政主管部門設立。 B.接收、分析大額和可疑交易報告。 C.對金融機構(gòu)履行大額和可疑交易報告義務情況進行監(jiān)督檢查。 D.按照規(guī)定向國務院反洗錢行政主管部門報告分析結(jié)果。
A.反洗錢行政主管部門和其他依法負有反洗錢監(jiān)督管理職責的部門、機構(gòu)從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的國家秘密、商業(yè)秘密或者個人隱私。 B.金融機構(gòu)違反保密規(guī)定,泄露有關信息。 C.履行反洗錢義務的機構(gòu)及其工作人員依法提交大額交易和可疑交易報告。 D.單位和個人向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報洗錢活動后,接受舉報的機關向新聞媒體披露舉報人和舉報內(nèi)容