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A.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款
B.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處一萬元以上十萬元以下罰款
C.建議有關金融監(jiān)督管理機構責令金融機構停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證
D.對金融機構直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員處五萬元以上五十萬元以下罰款

A.金融機構在與客戶業(yè)務關系存續(xù)期間，客戶身份資料發(fā)生變更的，應當及時更新客戶身份資料。
B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后應當至少保存五年。
C.金融機構破產和解散時，應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國家工商行政管理部門。
D.金融機構在進行客戶身份識別，認為有必要時，可以向公安、工商行政
管理等部門核實客戶的有關身份信息。