A.第三方
B.該金融機構和第三方共同
C.該金融機構
D.公安部門或者是工商行政管理部門
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A.五
B.八
C.十
D.十五
A.24小時
B.48小時
C.5天
D.7天
A.平等互利
B.平等互惠
C.和平共處
D.以上說法都對
A.2
B.3
C.4
D.5
A.金融機構
B.特定非金融機構
C.接受舉報的機關
D.相關知情人
最新試題
從業(yè)機構應當對哪些恐怖組織和恐怖活動人員名單開展實時監(jiān)測?
從業(yè)機構應當按照中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構的要求和行業(yè)規(guī)則,建立()和()。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度,制定報告操作規(guī)程,對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過()提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立()或者(),不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
金融機構與()客戶進行交易,對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。
金融機構未履行客戶身份識別義務的,()處一萬元以上五萬元以下罰款。
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構,在我國金融機構包括哪些?
金融機構未報送大額交易報告,由有授權的()派出機構責令限期改正。
未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的,由授權的()派出機構責令限期改正。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內(nèi)容要素不全或者存在錯誤的,可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知,從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起()個工作日內(nèi)補正。