A.銀監(jiān)會(huì) B.商業(yè)銀行 C.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì) D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
A.1 B.2 C.3 D.5
A.建立反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心 B.建立客戶身份識(shí)別制度 C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度 D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報(bào)告制度