A.直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員出境將對國家利益造成重大損失的，通知出境管理機關依法阻止其出境
B.申請司法機關限制直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員轉移、轉讓財產(chǎn)或者對其財產(chǎn)設定其他權利
C.申請司法機關禁止直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員轉移、轉讓財產(chǎn)或者對其財產(chǎn)設定其他權利
D.直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員出境將對國家利益造成重大損失的，通知出境管理機關嚴密監(jiān)視其出境后的動態(tài)
E.申請司法機關禁止任何負責的董事、高級管理人員和其他責任人員轉移、轉讓財產(chǎn)或者對其財產(chǎn)設定其他權利
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.其作用是使監(jiān)管人員與被監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構保持持續(xù)不斷的溝通
B.即使銀行不存在任何問題，銀監(jiān)會也有權要求進行談話了解情況
C.銀監(jiān)會有權決定與哪些或哪一個管理人員談話
D.如果被要求談話的人員未到或不據(jù)實說明情況，銀監(jiān)會有權向所在單位提出處罰建議，但本身無權處罰
A.按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果
B.制定金融機構反洗錢規(guī)章
C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
D.要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
A.銀監(jiān)會
B.商業(yè)銀行
C.中國銀行業(yè)協(xié)會
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心
A.1
B.2
C.3
D.5
A.建立反洗錢監(jiān)測分析中心
B.建立客戶身份識別制度
C.建立客戶身份資料和交易記錄保存制度
D.執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度
最新試題
從業(yè)機構不得為身份不明或者拒絕身份查驗的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）或者（），不得與明顯具有非法目的的客戶建立業(yè)務關系。
行業(yè)規(guī)則是指由中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會協(xié)調其他行業(yè)自律組織，根據(jù)（）和（），組織從業(yè)機構制定或調整，報中國人民銀行、國務院有關金融監(jiān)督管理機構批準后公布施行的反洗錢和反恐怖融資工作規(guī)則及相關業(yè)務、技術標準。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。
從業(yè)機構應當執(zhí)行大額交易和可疑交易報告制度，制定報告操作規(guī)程，對本機構的大額交易和可疑交易報告工作做出統(tǒng)一要求。金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構應當由總部或者總部指定的一個機構通過（）提交全公司的大額交易和可疑交易報告。
金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。
金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？
從業(yè)機構應當依法接受中國人民銀行及其分支機構的反洗錢和反恐怖融資的現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場監(jiān)管和反洗錢調查，按照中國人民銀行及其分支機構的要求提供相關信息、數(shù)據(jù)和資料，對所提供的信息、數(shù)據(jù)和資料的（）負責，不得拒絕、阻撓、逃避監(jiān)督檢查和反洗錢調查，不得謊報、隱匿、銷毀相關信息、數(shù)據(jù)和資料。
從業(yè)機構應當按照法律法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和行業(yè)規(guī)則，結合對（）、的身份識別情況，對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行分析判斷，記錄分析過程。
從業(yè)機構應當采取持續(xù)的客戶身份識別措施，審核客戶身份資料和交易記錄，及時更新客戶身份識別相關的證明文件、數(shù)據(jù)和信息，確?？蛻粽谶M行的交易與從業(yè)機構所掌握的（）等匹配。對于高風險客戶，從業(yè)機構應當采取合理措施了解其資金來源，提高審核頻率。
金融機構、非銀行支付機構以外的其他從業(yè)機構通過網(wǎng)絡監(jiān)測平臺向中國人民銀行報送反洗錢和反恐怖融資報告、報表及相關信（）。