從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

從業(yè)機構應當勤勉盡責，執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易采取合理措施，了解建立業(yè)務關系的目的和意圖，了解非自然人客戶的受益所有人情況，了解自然人客戶的交易是否為本人操作和交易的實際受益人。

金融機構與（）客戶進行交易，對直接責任人員處一萬元以上五萬元以下罰款。

定期或者在發(fā)生特定風險時評估交易監(jiān)測標準和客戶行為監(jiān)測方案的（），并及時予以完善。

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構負責反洗錢工作，由地級市派出機構（）。

未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。

金融機構未報送大額交易報告，由有授權的（）派出機構責令限期改正。

中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)從業(yè)機構報送的大額交易報告或者可疑交易報告內容要素不全或者存在錯誤的，可以向提交報告的從業(yè)機構發(fā)出補正通知，從業(yè)機構應當在接到補正通知之日起（）個工作日內補正。