問答題

【簡答題】調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于幾人？

答案：

不得少于二人。

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【簡答題】國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)發(fā)現(xiàn)可疑交易活動，向金融機構(gòu)進行調(diào)查核實時，金融機構(gòu)應如何作為？

答案：

金融機構(gòu)應當予以配合，如實提供有關(guān)文件和資料。

【簡答題】金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，客戶身份資料和客戶交易信息如何處理？

答案：

應當將客戶身份資料和客戶交易信息移交國務院有關(guān)部門指定的機構(gòu)。