從業(yè)機構應當建立健全（）和（），以客戶為基本*單位開展資金交易的監(jiān)測分析，對客戶及其所有業(yè)務、交易及其過程開展監(jiān)測和分析。

金融機構是指依法設立的從事金融業(yè)務的機構，在我國金融機構包括哪些？

金融機構拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的，致使洗錢后果發(fā)生的，處（）。

金融機構阻礙反洗錢檢查，情節(jié)嚴重，處（）罰款。

大額交易和可疑交易報告的（）等由中國人民銀行另行規(guī)定。

從事反洗錢工作的人員泄露因反洗錢知悉的（）的，依法給予行政處分。

調查人員對可能被（）的文件，可以予以封存。

履行客戶身份識別的程序有哪些？

未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的，由授權的（）派出機構責令限期改正。

從業(yè)機構應當定期或者在（）、（）發(fā)生重大變化、拓展新的（）、洗錢和恐怖融資風險狀況發(fā)生較大變化時，評估客戶身份識別措施的有效性，并及時予以完善。