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問答題
【簡答題】哪個(gè)部門可以實(shí)施跨境反洗錢監(jiān)督管理？
答案：
中國人民銀行根據(jù)國務(wù)院授權(quán)代表中國政府開展反洗錢國際合作。中國人民銀行可以和其他國家或者地區(qū)的反洗錢機(jī)構(gòu)建立合作機(jī)制，實(shí)...
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問答題
【簡答題】哪個(gè)部門是國務(wù)院反洗錢行政主管部門？
答案：
中國人民銀行是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，依法對金融機(jī)構(gòu)的反洗錢工作進(jìn)行監(jiān)督管理。
問答題
【簡答題】交易同時(shí)符合兩項(xiàng)以上大額交易標(biāo)準(zhǔn)的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)提交什么報(bào)告？
答案：
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告。
