問答題

【簡答題】金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)如何處理？

答案：

應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)報告。
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問答題

【簡答題】中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心，依法履行什么職責(zé)？
答案： （一）接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告；
（二）建立國家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構(gòu)提交的大額交...
問答題

【簡答題】中國反洗錢監(jiān)測分析中心由哪個部門設(shè)立？
答案：

中國人民銀行設(shè)立中國反洗錢監(jiān)測分析中心。
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