A.在開展反洗錢工作中產(chǎn)生的大額和可疑交易交易信息資料以及交易主體信息資料 B.配合開展反洗錢調(diào)查工作任務(wù)、背景和目的 C.配合開展反洗錢調(diào)查所涉及的被調(diào)查客戶名稱名單 D.被調(diào)查客戶的賬戶信息和交易記錄等文件和資料
A.客戶身份識別 B.客戶身份資料和交易記錄保存 C.大額和可疑交易的識別和報(bào)告 D.反洗錢宣傳和培訓(xùn)
A、中國人民銀行 B、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會 C、國務(wù)院反洗錢行政主管部門 D、國家外匯管理局