你可能感興趣的試題

出現以下情況時，金融機構應當重新識別客戶（）

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經營范圍、法定代表人或者負責人的
B.客戶行為或者交易情況出現異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務院有關部門、機構和司法機關依法要求金融機構協查或者關注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的
E.金融機構先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性存在疑點的

多項選擇題

一次性金融服務是指為不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供（）等一次性金融服務。

A.現金匯款
B.現金存款
C.現鈔兌換
D.票據兌付

下列交易達到什么限額，金融機構應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件（）

你可能感興趣的試題

出現以下情況時，金融機構應當重新識別客戶（）

一次性金融服務是指為不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供（）等一次性金融服務。

出現以下情況時，金融機構應當重新識別客戶（）

一次性金融服務是指為不在本銀行機構開立賬戶的客戶提供（）等一次性金融服務。