問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】《反洗錢法》的實(shí)施會(huì)不會(huì)出現(xiàn)損害個(gè)人隱私和商業(yè)秘密的現(xiàn)象？

答案：開(kāi)展反洗錢工作不會(huì)侵犯到金融機(jī)構(gòu)客戶的個(gè)人隱私和商業(yè)秘密。為了在反洗錢工作中合理、有效地保護(hù)金融機(jī)構(gòu)客戶信息，《反洗錢法...

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【簡(jiǎn)答題】為保障金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)，《反洗錢法》對(duì)金融機(jī)構(gòu)客戶規(guī)定了哪些義務(wù)？

答案：《反洗錢法》第十六條第七款規(guī)定：“任何單位和個(gè)人在與金融機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機(jī)構(gòu)為其提供一次性金融服...

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【簡(jiǎn)答題】預(yù)防洗錢活動(dòng)，金融機(jī)構(gòu)主要應(yīng)采取哪些措施？

答案：《反洗錢法》規(guī)定，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行下列反洗錢義務(wù)：一是建立健全反洗錢內(nèi)控制度，二是建立客戶身份識(shí)...