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【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)對所收集的非現(xiàn)場監(jiān)管信息進行分析時,發(fā)現(xiàn)有疑問或需要進一步確認的,可采取哪些方式進行確認和核實?確認的,可采取哪些方式進行確認和核實?
答案:
1.電話詢問;
2.書面詢問;
3.走訪金融機構(gòu);
4.約見金融機構(gòu)高級管理人員談話。
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【簡答題】《反洗錢法》條對調(diào)查可疑交易活動有何規(guī)定?
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調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得,《反洗錢法少于二人,并出示合法證件和國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)出具的...
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【簡答題】中國人民銀行及其分支機構(gòu)根據(jù)履行反洗錢職責的需要,可以采取哪些措施進行反洗錢現(xiàn)場檢查?
答案:
1.進入金融機構(gòu)進行檢查;
2.詢問金融機構(gòu)的工作人員,要求其對有關(guān)檢查事項作出說明;
3.查閱,復...
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