問答題

【簡(jiǎn)答題】反洗錢的基本制度有哪些？

答案：反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)依法履行反洗錢義務(wù)。依法是指依據(jù)廣義的法律，包括法律、法規(guī)和反洗錢行政主管部門和其他依法負(fù)有反洗錢監(jiān)督...

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【簡(jiǎn)答題】客戶盡職調(diào)查措施有哪些？

答案：金融機(jī)構(gòu)客戶身份盡職調(diào)查措施是指：
（1）確定客戶身份，并利用可靠的、獨(dú)立來源的文件、數(shù)據(jù)或信息來驗(yàn)證客戶身份...

【簡(jiǎn)答題】企業(yè)法人、事業(yè)單位等的身份證明證件有哪些？

答案：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)針對(duì)下列情況，要求客戶提供相關(guān)的證明文件：
（1）企業(yè)法人----企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正本；