問答題

【簡答題】反洗錢的內(nèi)容有哪些？

答案：反洗錢就是依法采取措施進(jìn)行預(yù)防洗錢活動(dòng)的行為，這些行為包括多方面的內(nèi)容，如客戶身份識(shí)別、大額交易和可疑交易報(bào)告、保存客戶...

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【簡答題】什么是反洗錢義務(wù)主體？

答案：由于金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)是最易于被洗錢者用作洗錢的渠道和洗錢發(fā)生的高危領(lǐng)域，因此，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)...

【簡答題】金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢義務(wù)有哪些？

答案：《中華人民共和國反洗錢法》第三條規(guī)定，在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機(jī)構(gòu)，應(yīng)...