問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)？

答案：

中國(guó)人民銀行專門(mén)成立了中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心，具體負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè)。

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【簡(jiǎn)答題】還有其他部門(mén)參與反洗錢(qián)管理工作嗎？

答案：在國(guó)家層面，有公安部、外交部、最高人民法院、最高人民檢察院、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)等23個(gè)部門(mén)參與的反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)...

問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】為什么要反洗錢(qián)？

答案：洗錢(qián)助長(zhǎng)走私、毒品、黑社會(huì)、貪污賄賂、金融詐騙等嚴(yán)重犯罪，擾亂正常的社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，破壞社會(huì)公平競(jìng)爭(zhēng)，甚至影響國(guó)家聲譽(yù)。因...