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單項(xiàng)選擇題
最早對(duì)洗錢進(jìn)行法律控制的國(guó)家是（）
A、英國(guó)；
B、意大利；
C、法國(guó)；
D、美國(guó)。
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問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】目前在我國(guó)部分大城市房地產(chǎn)過(guò)熱過(guò)程中，銀行風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在哪些方面？
答案：
主要表現(xiàn)在三個(gè)方面：
（一）房地產(chǎn)企業(yè)的過(guò)度擴(kuò)張潛在信用風(fēng)險(xiǎn)。目前部分房地產(chǎn)企業(yè)擴(kuò)張過(guò)度，其主要表現(xiàn)為：一是資...
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問(wèn)答題
【論述題】試述貸款五級(jí)分類的不足之處。
答案：
目前，我國(guó)商業(yè)銀行普遍采用監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的貸款五級(jí)分類對(duì)貸款進(jìn)行管理，相對(duì)于傳統(tǒng)的“一逾兩呆”而言...
