問答題

【簡(jiǎn)答題】如何向人民銀行報(bào)送大額和可疑支付交易報(bào)告？

答案： 省內(nèi)各地市分行將大額和可疑交易報(bào)告上報(bào)省分行，由省分行進(jìn)行審查、分析和處理，并及時(shí)報(bào)送總行，實(shí)現(xiàn)“總對(duì)總&r...
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【簡(jiǎn)答題】對(duì)于各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)上報(bào)大額和可疑支付交易有何規(guī)定？
答案： 在有符合情形的大額或可疑交易發(fā)生時(shí)，前臺(tái)人員按要求及時(shí)登記《大額交易報(bào)告表》和《可疑交易報(bào)告表》。報(bào)告表以日為一個(gè)報(bào)告周...
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【簡(jiǎn)答題】反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)報(bào)表涉及到哪些業(yè)務(wù)？
答案：

反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)報(bào)表內(nèi)容包括人民幣儲(chǔ)蓄、外幣儲(chǔ)蓄、國內(nèi)匯兌、代理基金、代理保險(xiǎn)、各項(xiàng)代收付業(yè)務(wù)等各項(xiàng)業(yè)務(wù)范圍。
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