問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】什么叫做可疑支付交易？

答案：

可疑支付交易是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等異常情形或特征的支付交易，同時(shí)包括有涉嫌恐怖融資性質(zhì)的支付交易。
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問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】大額和可疑支付交易報(bào)告的主體是哪些？
答案：

辦理存款轉(zhuǎn)賬等交易（含跨行交易）的開(kāi)戶支行所隸屬的省內(nèi)各地市分行。
問(wèn)答題

【簡(jiǎn)答題】如何向人民銀行報(bào)送大額和可疑支付交易報(bào)告？
答案： 省內(nèi)各地市分行將大額和可疑交易報(bào)告上報(bào)省分行，由省分行進(jìn)行審查、分析和處理，并及時(shí)報(bào)送總行，實(shí)現(xiàn)“總對(duì)總&r...
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