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問答題
【簡答題】基層從業(yè)人員的培訓(xùn)重點(diǎn)涉及到哪些內(nèi)容？
答案：
涉及到反洗錢法律法規(guī)、操作規(guī)范、客戶身份識別、可疑行為的識別和判斷技巧、客戶資料保密等方面。
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問答題
【簡答題】銀行對于保守反洗錢工作秘密有何規(guī)定？
答案：
各級機(jī)構(gòu)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保守反洗錢工作秘密，不得違反規(guī)定將有關(guān)反洗錢工作信息及可疑支付交易的任何信息泄露給客戶以及其他人...
問答題
【簡答題】銀行對于大額和可疑交易數(shù)據(jù)以及各類整理上報(bào)的反洗錢報(bào)告等資料如何保管？
答案：
相關(guān)資料要按照時(shí)間順序妥善保管，非工作需要不得隨意借閱。如果有其他相關(guān)人員調(diào)閱需要主管領(lǐng)導(dǎo)批示，其所有檔案要按照《中國郵...
