問答題

【簡答題】銀行反洗錢培訓工作的培訓方式有哪些？

答案：

培訓方式有面授、電視電話、遠程網(wǎng)等多種方式。

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【簡答題】反洗錢培訓工作中重點培訓人員有哪幾個層次？

答案：反洗錢培訓工作針對不同人員分層次開展，重點做好對高管人員（部門主管以上）、反洗錢管理人員和基層柜臺人員三個層次的培訓工作...

【簡答題】反洗錢管理人員的培訓重點涉及到哪些內(nèi)容？

答案：

涉及到對反洗錢內(nèi)控制度及要求、規(guī)范操作、風險點防范、監(jiān)督檢查、可疑交易報告等方面。