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問答題
【簡答題】根據(jù)省分行相關(guān)規(guī)定，銀行反洗錢工作定期報(bào)告具體包括哪些內(nèi)容？
答案：
包括：反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的季度報(bào)告、年度報(bào)告以及年度反洗錢工作總結(jié)報(bào)告表。
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問答題
【簡答題】在發(fā)生何種情況時(shí)需向省分行上交反洗錢工作臨時(shí)報(bào)告？
答案：
各地市分行的反洗錢內(nèi)部控制制度、反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)臵情況發(fā)生變化以及其他反洗錢工作重要情況發(fā)生變化時(shí)需向省行書面報(bào)告...
問答題
【簡答題】如何保證客戶身份資料錄入的完整性？
答案：
錄入客戶身份資料時(shí)，除姓名、身份證號碼外，還應(yīng)做好國籍、職業(yè)、住所地、電話等信息的錄入，如客戶的住所地和經(jīng)常居住地不一致...
