問答題

【簡答題】如果發(fā)現(xiàn)了洗錢線索如何舉報(bào)?

答案:

任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng),都有權(quán)向中國人民銀行或公安機(jī)關(guān)舉報(bào),接受舉報(bào)的機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對舉報(bào)人和舉報(bào)內(nèi)容保密。

題目列表

你可能感興趣的試題

問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額現(xiàn)金交易是指什么?

答案: 當(dāng)日單筆或者累計(jì)交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)...
問答題

【簡答題】《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中大額轉(zhuǎn)賬交易是指什么?

答案: (1)法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)。<...
微信掃碼免費(fèi)搜題