問答題

【簡答題】金融機構除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取哪幾種措施，識別或者重新識別客戶身份？

答案： （1）要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
（2）回訪客戶。
（3）實地查訪。
（4...
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問答題

【簡答題】金融機構在履行客戶身份識別義務時，應當向中國反洗錢監(jiān)測分析中心和中國人民銀行當地分支機構報告以下可疑行為？
答案： （1）客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
（2）對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整...
問答題

【簡答題】出現(xiàn)什么情況時，金融機構應當重新識別客戶身份？
答案： （1）客戶要求變更姓名或名稱、身份證件或身份證明類、身份證件號碼的；
（2）客戶的交易習慣發(fā)生顯著改變的；
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