A.客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性 B.信用等級(jí) C.地域 D.業(yè)務(wù) E.行業(yè)
A.及時(shí)提示客戶出示有效身份證件 B.對(duì)客戶的有效身份證件進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查 C.作實(shí)名登記后再辦理業(yè)務(wù) D.關(guān)注其重新辦理業(yè)務(wù)的頻率和金額等是否符合其身份背景
A.了解客戶本人的真實(shí)身份 B.了解客戶的交易目的和交易性質(zhì) C.了解客戶的資金來源和用途 D.了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人