多項(xiàng)選擇題

《反洗錢法》要求，金融機(jī)構(gòu)要采取（）措施預(yù)防洗錢活動(dòng)。

A、建立客戶身份識(shí)別制度
B、客戶身份資料保存制度
C、持續(xù)的員工培訓(xùn)制度
D、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
E、內(nèi)部檢查制度
F、考評(píng)制度

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