你可能感興趣的試題

下列關于反洗錢的敘述，不正確的是（）

A、金融機構應當依法履行建立健全客戶身份識別制度的反洗錢義務
B、各地銀行業(yè)協(xié)會負責各地的反洗錢監(jiān)督管理工作
C、對依法履行反洗錢職責或者義務獲得的客戶身份資料和交易信息，應當予以保密
D、任何單位和個人發(fā)現(xiàn)洗錢活動，有權向反洗錢行政主管部門或者公安機關舉報

單項選擇題

以下活動可能存在洗錢行為（）。

A、地下錢莊
B、購買保險立即退保
C、成立空殼公司
D、以上都是

客戶身份資料在業(yè)務關系結束后客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。

你可能感興趣的試題

下列關于反洗錢的敘述，不正確的是（）

以下活動可能存在洗錢行為（）。

客戶身份資料在業(yè)務關系結束后客戶交易信息在交易結束后，應當至少保存（）年。

以下活動可能存在洗錢行為（）。