單項選擇題

《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》將自（）起施行。

A、2003年3月1日
B、2006年10月31日
C、2007年3月1日
D、2007年1月1日

你可能感興趣的試題

單項選擇題

在中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融機構(gòu)和按照規(guī)定應(yīng)當履行反洗錢義務(wù)的特定非金融機構(gòu)，應(yīng)當依法采取預防、監(jiān)控措施，建立健全（）制度。

A、客戶身份識別制度
B、客戶身份資料和交易記錄保存制度
C、大額交易和可疑交易報告制度
D、三者都是

單項選擇題

金融機構(gòu)通過第三方識別客戶身份的，因第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識別措施的，由該（）承擔未履行客戶身份識別義務(wù)的責任。

A、第三方
B、客戶
C、該金融機構(gòu)
D、直接經(jīng)辦人