單項(xiàng)選擇題

反洗錢法的立法目的有（）

A、預(yù)防洗錢活動(dòng)
B、維護(hù)金融秩序
C、遏制洗錢犯罪及相關(guān)犯罪
D、三者都是

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多項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定中國人民銀行有權(quán)進(jìn)行反洗錢調(diào)查，并可采取的措施有。（）

A、詢問
B、查閱
C、復(fù)制
D、封存
E、臨時(shí)凍結(jié)

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《中華人民共和國反洗錢法》，金融機(jī)構(gòu)有以下（）行為，情節(jié)嚴(yán)重的，由反洗錢行政主管部門處20萬元以上50萬元以下罰款，并對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員，處1萬元以上5萬元以下罰款。

A、未按照規(guī)定建立反洗錢法內(nèi)控制度
B、未按照規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的
C、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
D、未按照規(guī)定報(bào)告大額交易和可疑交易的