A、違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的; B、泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的; C、違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的; D、其他不依法履行職責(zé)的行為; E、以上都是
A、臨時(shí)身份證 B、學(xué)生證 C、機(jī)動(dòng)車駕駛證 D、介紹信
A、亞太反洗錢小組(APG) B、歐亞反洗錢與反恐融資小組(EAG) C、巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(huì) D、金融行動(dòng)特別工作組