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單項(xiàng)選擇題
調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí),調(diào)查人員不得少于()人。
A.1
B.2
C.3
D.4
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單項(xiàng)選擇題
中國(guó)反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)的牽頭組織者是()。
A、公安部;
B、國(guó)務(wù)院;
C、中國(guó)人民銀行;
D、財(cái)政部。
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單項(xiàng)選擇題
中國(guó)人民銀行的工作人員和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何單位或個(gè)人泄露可疑支付交易信息但法律另有規(guī)定的除外,違反者給予()
A、開(kāi)除
B、記過(guò)
C、警告
D、行政處分
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